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Prevenção ao Branqueamento de Capitais

Prevenção ao Branqueamento de Capitais

Formação anual obrigatória: Lei 83/2018 de 18 de Agosto; Medidas de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo  
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Formação anual obrigatória: Lei 83/2018 de 18 de Agosto; Medidas de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo

 

Medidas de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo

No dia 18 de agosto foi publicada a Lei 83/2017 que regula e estabelece medidas preventivas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, transpondo parcialmente a Diretiva 2015/849/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015 e 2016/2258/EU, do Conselho, de 6 de dezembro de 2016 e que revoga a Lei n.º 25/2008 de 5 de junho.

As acções estão abertas a todas as empresas, que de alguma forma estejam ligados ao sector imobiliário, e necessitem de cumprir este requisito legal. Para tal enviem-nos essa intenção para associados@asmip.pt com indicação do endereço eletrónico para lhe enviarmos a ficha de inscrição.