BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS NO SETOR DO IMOBILIÁRIO: RESOLUÇÃO DE CASOS PRÁTICOS
- Enquadramento legal e regulamentar no setor imobiliário
1.1. A Lei n.º 83/2017, de 18/08
1.2. O Regulamento n.º 603/2021, de 02/07 (IMPIC - Anexo C)
- Breve abordagem concetual e prática
2.1. Entidades obrigadas com atividade imobiliária
2.2. O modelo de risco aplicável
2.3. O Responsável pelo cumprimento normativo
2.4. O dever de identificação e diligência (Questionário)
2.5. Medidas simplificadas:
2.6. Medidas reforçadas:
a) PEP´s e titulares de cargos políticos
b) Países terceiros de risco elevado (GAFI/UE)
c) As jurisdições não cooperantes UE
d) Contratação à distância
e) Representantes dos clientes
2.7. Dever de comunicação de operação suspeita (UIF/DCIAP)
- Resolução de casos práticos (Perfis de risco distintos – Pessoa singular e Pessoa coletiva)
a) Análise dos elementos de identificação e diligência
b) Avaliação dos fatores de risco associados
c) Apresentação de soluções e propostas de atuação
FORMADOR: Pedro Coimbra, ex-Diretor da Direção de Inspeção, IMPIC, I.P.
Duração: 4 horas (9:00 às 13:00 horas)
Nota: Esta formação não confere crédito de horas para a formação Obrigatória de Branqueamento de Capitais
PREÇOS:
Associados: 40 €
Não Associados: 60 €