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Branqueamento de Capitais no Setor Imobiliário: Resolução de Casos Práticos - Formação Online

Branqueamento de Capitais no Setor Imobiliário: Resolução de Casos Práticos - Formação Online

BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS NO SETOR DO IMOBILIÁRIO: RESOLUÇÃO DE CASOS PRÁTICOS

  1. Enquadramento legal e regulamentar no setor imobiliário

1.1. A Lei n.º 83/2017, de 18/08

1.2. O Regulamento n.º 603/2021, de 02/07 (IMPIC - Anexo C)

  1. Breve abordagem concetual e prática

2.1. Entidades obrigadas com atividade imobiliária

2.2. O modelo de risco aplicável

2.3. O Responsável pelo cumprimento normativo

2.4. O dever de identificação e diligência (Questionário)

2.5. Medidas simplificadas:

2.6. Medidas reforçadas:

a) PEP´s e titulares de cargos políticos

b) Países terceiros de risco elevado (GAFI/UE)

c) As jurisdições não cooperantes UE

d) Contratação à distância

e) Representantes dos clientes

2.7. Dever de comunicação de operação suspeita (UIF/DCIAP)

  1. Resolução de casos práticos (Perfis de risco distintos – Pessoa singular e Pessoa coletiva)

a) Análise dos elementos de identificação e diligência

b) Avaliação dos fatores de risco associados

c) Apresentação de soluções e propostas de atuação

 

FORMADOR: Pedro Coimbra, ex-Diretor da Direção de Inspeção, IMPIC, I.P.

 

Duração: 4 horas (9:00 às 13:00 horas)

Nota: Esta formação não confere crédito de horas para a formação Obrigatória de Branqueamento de Capitais

 

PREÇOS:

Associados: 40 €

Não Associados: 60 €

Calendário
  • fevereiro 2022
    • 18
      Formação Online (Completo, inscrições encerradas)
      09:00 - 13:00
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